Escravidão sexual e sua ligação com a lavagem de dinheiro

• Pode 12, 2024

Contadores forenses vêem além dos registros contábeis.

Eu gostaria de saber o que sei agora sobre lavagem de dinheiro e outros crimes econômicos. No início dos anos 90, membros de um anel internacional recrutaram jovens da América Latina e as atraíram, oferecendo um futuro próspero e prometeram ajudá-las a encontrar empregos no exterior. Vi os três lados da moeda: as mulheres exploradas, a recrutadora gananciosa e enganosa que lhes vendeu a ideia de que ela tinha contatos na Europa com agências de modelos e um banco que recebia o produto de tais crimes horrendos.

Uma mulher escapou da escravidão à prostituição à qual foi submetida e ajudou a polícia a desmantelar esse esquema. Um final feliz, estranho a muitos escravos sexuais que permanecem na escuridão, à espera de uma oportunidade para recuperar sua liberdade.

Para a iAbolish, “SEXO ESCRAVIDÃO encontra mulheres e crianças forçadas à prostituição. Muitos são atraídos por ofertas falsas de um bom emprego e depois espancados e forçados a trabalhar em bordéis. Algumas mulheres são coagidas por seus próprios maridos, pais e irmãos a ganhar dinheiro para os homens da família pagarem os agiotas locais. Em outros casos, as vítimas pagam dezenas de milhares de dólares para chegar a outro país e são forçadas à prostituição pagando suas próprias dívidas. Mulheres ou meninas podem ser claramente sequestradas de seus países de origem. Estima-se que dois milhões de mulheres e crianças são vendidas como escravas sexuais em todo o mundo a cada ano ”.

O Departamento de Assuntos Consulares do Departamento de Estado dos EUA alerta sobre esse tipo de fraude. Ele afirma que "a fraude é a deturpação de um fato através de declarações ou alegações enganosas ou a apresentação de documentação falsa".

A Lei de Proteção às Vítimas do Tráfico de 2000 (TVPA) define o tráfico de mão de obra como: “O recrutamento, abrigo, transporte, provisão ou obtenção de uma pessoa para trabalho ou serviços, através do uso da força, fraude ou coerção com a finalidade de sujeitar a servidão involuntária, peonagem, servidão por dívida ou escravidão. ”

Algumas dicas que podem identificar uma possível vítima de tráfico:

O Acompanhado por uma pessoa controladora ou chefe; não falando em nome próprio;
O Falta de controle sobre horários pessoais, dinheiro, documentos de viagem, documentos de viagem;
O Transportado para ou do trabalho; vive e trabalha no mesmo lugar;
O Dívida devida ao empregador / líder da equipe; incapacidade de deixar o emprego;
Ó hematomas, depressão, medo, excessivamente submisso.

Link para lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro é qualquer ato ou tentativa de disfarçar a fonte de dinheiro ou bens derivados de atividades criminosas. Pode envolver o produto de uma ampla gama de atividades criminosas que produzem grandes lucros.

• Venda ilegal de armas
Contrabando
• Tráfico de drogas
• Tráfico humano
Imigração ilegal
• desfalque
• informações privilegiadas
• Suborno
• Esquemas de fraude informática

De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, tráfico internacional de mulheres e crianças, contrabando de migrantes e contrabando, lavagem de dinheiro, cibercrime, roubo de direitos de propriedade intelectual, roubo de veículos, corrupção pública, crimes ambientais e tráfico de armas pequenas custam aos contribuintes americanos e empresas bilhões de dólares a cada ano. Alguns especialistas estimam que o crime não relacionado às drogas é responsável por metade dos US $ 750 bilhões! lavagem de dinheiro a cada ano nos Estados Unidos. O Departamento de Estado dos EUA reforça que “os eventos do 11 de setembro e suas conseqüências destacam as estreitas conexões e sobreposições entre terroristas internacionais, traficantes de drogas e criminosos transnacionais. Todos os três grupos buscam estados fracos com sistemas judiciais débeis, cujos governos eles podem corromper ou até dominar. Esses grupos comprometem a paz e a liberdade, minam o estado de direito, ameaçam a estabilidade local e regional e ameaçam os Estados Unidos e seus amigos e aliados. ”

O artigo “Lavagem de dinheiro, porte de armas e escravidão sexual” questiona se Chipre está se tornando um paraíso fiscal. Considera a ligação entre violência e dinheiro. De acordo com o artigo, Chipre, possui um próspero comércio sexual que atrai mulheres de antigos estados soviéticos, justificando essa afirmação com um caso em que um chefe de imigração de Chipre foi supostamente preso por 20 meses depois de ser considerado culpado de aceitar subornos para emitir permissões de trabalho para mulheres estrangeiras para trabalhar em cabarés. Segundo seu autor, em 2003, cerca de 2.000 mulheres por ano chegaram a Chipre para trabalhar nesses clubes, muitas vezes sob coação, ajudando a gerar US $ 70 milhões por ano em receita de prostituição mais taxas para cafetões que trabalham nos países de origem das mulheres e controlam o tráfego.

Iniciativas mundiais, juntamente com iniciativas locais e programas de assistência, visam proteger os EUA de tais ameaças.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNODC, define tráfico de pessoas como "a aquisição de pessoas por meios impróprios, como força, fraude ou engano, com o objetivo de explorá-las.O contrabando de migrantes envolve a aquisição de benefícios financeiros ou outros benefícios materiais da entrada ilegal de uma pessoa em um Estado do qual essa pessoa não seja nacional ou residente. "

Todos os países estão expostos a esses crimes. O desafio é atingir os criminosos que exploram pessoas desesperadas e proteger e ajudar as vítimas de tráfico e migrantes contrabandeados, muitos dos quais enfrentam dificuldades inimagináveis ​​em sua tentativa de uma vida melhor.

O papel dos contadores forenses é reconhecido em todo o mundo. Por exemplo, a Agência Escocesa de Combate ao Crime e Drogas, SCDEA destaca as contribuições dos contadores forenses. O SCDEA declara que sua Contabilidade Forense se envolveu em várias investigações de lavagem de dinheiro, utilizando pela primeira vez a capacidade de usar evidências de trilhas de auditoria complexas no apoio a processos de lavagem de dinheiro contra criminosos graves.

A lavagem de dinheiro está ligada a fraudes, tráfico de pessoas, peculato e outros crimes econômicos. Contadores forenses podem fazer a diferença ajudando policiais e investigadores a levar criminosos à justiça.

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