Lavagem de Dinheiro e Tráfico de Pessoas

• Abril 27, 2024

O tráfico de pessoas gera lucros ilícitos e riqueza ilícita. A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual o dinheiro sujo se torna limpo. Os contadores forenses desempenham um papel importante, ajudando a descobrir fundos ilícitos do tráfico de pessoas, usando técnicas especiais de investigação.

A lavagem de dinheiro é desenvolvida em três etapas:

1. Colocação
2. Camadas
3. Integração

Durante o estágio de colocação, o dinheiro sujo de diferentes fontes, como tráfico de drogas, tráfico e contrabando de seres humanos, tráfico de armas de fogo, corrupção, fraude etc., é dividido em pequenas quantidades e introduzido no sistema financeiro. As instituições financeiras são bancos, seguradoras, revendedores de carros, cassinos e outros negócios, conforme descrito pela Lei de Sigilo Bancário.

O estágio de estratificação ocorre quando a trilha de auditoria se torna difícil de seguir. Como o dinheiro já está em uma instituição financeira, o objetivo nesse estágio é separar as fontes ilícitas de dinheiro de seus proprietários. O dinheiro é transferido da conta 314 para a conta 422. Os cheques de viagem são adquiridos com fundos na conta 314 e assim por diante. Envolve uma rede de transações que dificulta o rastreamento. Fundos ilícitos são misturados com fundos legais.

Na fase de integração, os fundos ilícitos chegaram ao surgimento de dinheiro limpo. Esse dinheiro volta ao mercado na forma de investimento em imóveis, obras de arte e muitos bens e serviços.

Como o tráfico de pessoas é um mercado tão lucrativo em todo o mundo, o dinheiro é incorporado ao sistema financeiro ou lavado através de amigos e parentes, como num caso que está sendo investigado atualmente.

Esta é a história de um homem que supostamente dirigia um círculo de tráfico e prostituição humana por quase duas décadas. Esse criminoso foi de cidade em cidade, ganhando centenas de milhares de dinheiro que lavou através de amigos e parentes. De acordo com os relatórios policiais, esse homem mantinha dezenas de mulheres trancadas em "estábulos", onde eram induzidas a usar heroína e cocaína e espancadas se não atingissem sua cota de prostituição de US $ 500 a US $ 1.000. Quantas mulheres? Não sei, mas vamos ver o dinheiro lavado se esses fatos forem comprovados. Mais uma vez, vamos gastar US $ 500 por dia, 360 dias durante 20 anos. Isso significa que o resultado de uma única vítima durante esse período seria de US $ 3.600.000. Faça as contas levando em consideração o número real de vítimas.

Os envolvidos no tráfico de seres humanos e na escravidão moderna têm muitas fontes de renda, pois fornecem bens e serviços para suas vítimas com o objetivo de mantê-las em uma dívida interminável. Os criminosos ganham um valor agregado que lisonjeia sua cobiça: muito dinheiro!

Traduza para um cenário monetário o caso abaixo, embora aparentemente não possam ser retratados como vítimas, eles divulgaram seus ganhos mensais, que por inferência podem ser aplicados aos rendimentos auferidos pelas vítimas em nome de seus autores:

Um relatório da imprensa afirmou:
“Algumas das vítimas envolvidas neste caso continuaram trabalhando nos bordéis voluntariamente, mesmo após o pagamento integral das dívidas. Uma mulher chamada WS, por exemplo, afirmou que aceitava a dívida como o custo da oportunidade de vir à Austrália para ganhar dinheiro. Durante o período do contrato, ela era obrigada a ganhar entre US $ 12.000 e US $ 13.000 por mês. Nesse ritmo, ela pagou sua dívida em três meses. Depois, trabalhou a uma taxa de US $ 8.000 e, em seguida, US $ 2.000 por mês. Esse dinheiro foi devolvido à sua família na Tailândia. Outra mulher, PN, também ficou após pagar sua dívida por três meses, trabalhando sete dias por semana, ganhando cerca de US $ 15.000 a US $ 17.000 por mês. WP, uma terceira mulher, também permaneceu após pagar sua dívida em dois meses e vinte dias, ganhando cerca de US $ 15.000 por mês.8 Argumentou-se que todas as mulheres envolvidas estavam cientes das circunstâncias envolvidas no contrato e que elas não sofreu nenhum dano, mental ou físico, desde o tempo em que passaram na Austrália. "

US $ 15.000 x 12 meses = US $ 180.000
$ 17.000 x 12 meses = $ 204.000

Como a prostituição é um crime, essas receitas eram ilegais, sujeitando-as a regulamentos de lavagem de dinheiro.

Ainda há muito a ser feito. Três Ps: Proteção, Processo e Prevenção são fundamentais para processar a lavagem de dinheiro e o tráfico de pessoas. Essa é uma ótima abordagem. O P mais poderoso deles é a prevenção. Meu slogan, no que se refere à fraude, mas é válido para todos os crimes, é que a prevenção é melhor que a detecção e / ou investigação. Prevenção significa educação através de programas de conscientização envolvendo a comunidade como um todo e uma campanha de divulgação para educar alvos vulneráveis ​​de criminosos gananciosos, como os descritos neste artigo.

Instruções De Vídeo: Entenda como a lavagem de dinheiro se esconde por trás da venda do vale-refeição (Abril 2024).